Binance 是有前途的未来 BNB 加密货币的所有者，并没有停止积累负面意见。 最近 币安已强制执行 所有用户都验证其身份。总而言之，我们不断问自己一个大问题：币安安全吗？在币安宣布取消其在欧洲的期货合约后（在取消了欧洲期货合约后不久），许多加密货币投资者的脑海中盘旋着一个巨大的未知数。 通过银行转账以欧元和英镑提款.
币安可靠和安全吗？：危机年表
El 交换 世界上使用最多的比特币（主要是因为它的 电子钱包把钱转出 期货）, 七月开始非常忙碌，各种口味的意见：有人相信币安是骗局，也有人相信币安是安全的。 赵长鹏领导的公司不得不应对英国和全球的几个监管问题，其中最近的一个是泰国证券交易委员会 (SEC) 的调查。
Binance（Coinbase 的主要竞争对手）在英国土地上的问题是头条新闻最多的问题，并且围绕币安不值得信任的可能性散播了最多的疑虑： 26 月 XNUMX 日，金融行为监管局 (FCA) 禁止 Binance 在英国提供加密衍生品。
历史让人想起曾经迫害（并将继续迫害）的丑闻。 stablecoin 泰特。英国的这个只是最近添加的一个 越来越多的国家指责加密货币交易所无权开展受监管的活动。
- 2021 年 XNUMX 月，金融监管机构 德国的 BaFin 警告称，全球最大的加密货币交易所之一币安（Binance）有可能因未向投资者发布招股说明书而提供其数字安全跟踪代币而被罚款。
- 2021 年 XNUMX 月中旬，据透露币安正面临美国国税局的调查。 美国以及司法部。
- 25 月 XNUMX 日，英国金融服务局 (FSA) 日本 对该交易所发出第二次警告，通知其董事该公司未经注册继续在该国经营。
- 26 月 XNUMX 日，该交易所宣布将在美国证券交易委员会（SEC）之后停止为安大略用户提供服务。 安大略 对未注册的交易所采取法律行动。
- XNUMX月，美国证券交易委员会 泰国 (SEC) 宣布，它已对交易所的未注册业务提起刑事诉讼。
- 不久之后，币安停止在英国运营，停止允许在 SEPA 空间提取或存入资金，并停止在意大利、德国和荷兰提供期货合约。
币安是哪个国家的？ 它的总部在哪里？
Binance 成立于 2017 年，最初总部设在中国，但随着加密货币监管的加强，它最初搬到了日本，然后是马耳他，然后定居在一片无人区，称自己为没有总部的“去中心化”。 币安尚未披露其使用哪些实体来开展交易活动、这些实体位于何处以及它们是否在那里受到监管。
虽然交易所平台在多个海外地点都有实体， 直到现在它才宣布其开曼群岛实体不用于开展交易所活动 - 上周开曼群岛金融管理局 (CIMA) 发表声明称，该交易所未获得提供加密服务的许可。
“Binance.com 一直在去中心化的基础上运营。 但是，我们有根据开曼群岛法律注册成立的实体，这些实体开展法律允许的活动，并且与加密货币交易活动的运营无关，“币安发言人在一份声明中告诉专业加密货币出口 The Block ，并补充说：“我们将与监管机构合作，解决他们可能遇到的任何问题。”
你确定币安不是骗局？：呼吁透明度
FCA 不仅特别针对 Binance 发表了声明，而且 他还致函要求在该国经营的电子货币公司向客户说明他们的资金是如何受到保护的。. 此外，监管机构要求他们澄清将钱存入电子货币公司和传统银行账户的区别。
FCA 写道：“我们仍然担心许多电子货币公司没有充分报告其服务与传统银行业务之间的保护差异，特别是 FSCS 保护不适用任何风险。”
FSCS 或金融服务补偿计划为个人或企业的存款提供高达 85.000 英镑的保护。 如果持牌金融服务公司（例如银行）破产，如果所涉及的个人或企业无法这样做，该计划可能会支付赔偿金.
FCA 在这封信发布后给了交易所六周的时间，以提醒其客户如何保护他们的资金，并明确表示 FSCS 保护不适用于他们。 自那以后， 各种加密货币公司，包括 Coinbase、Wirex 和 Uphold 已向其客户发表声明。
币安在英国发生了什么？
尽管不少分析人士质疑该计划的范围 禁止 Binance 在英国提供加密衍生品。 真正的影响并没有慢慢被注意到。 在英国金融监管机构宣布这一消息后，巴克莱银行是第一家采取行动的大公司。 这家英国银行昨天通知其客户，它将不再允许向币安加密货币交易所支付卡。
之前向币安汇款的巴克莱账户持有人昨天收到了以下短信，通知他们这一变化：
巴克莱在文中解释说，它已决定“帮助确保客户的资金安全»并敦促客户参考币安金融行为监管局网站了解更多信息。
告别币安卡支付
这一点非常重要：尽管巴克莱银行已停止向币安转账，但该银行已向客户保证 此操作不会影响您从“交易所”中提取资金的能力. 该消息也没有提及即时转账，而仅提及使用信用卡或借记卡进行的转账（无论使用的是币安卡还是任何其他卡）。
心怀不满的客户立即在 Twitter 上表达了他们的担忧，结果却收到了来自 Barclays UK Help 官方 Twitter 帐户的类似消息。 该禁令是在金融行为监管局 (FCA) 表示 Binance Markets Limited 无权在该国开展加密业务近两周后实施的。
巴克莱 vs 币安：这家英国银行并不孤单
巴克莱银行并不是唯一一家反对加密货币的英国银行： Natwest 最近发布了一个类似的区块，希望保护客户免受诈骗和欺诈。，而由于 MicroStrategy 对比特币的敞口，汇丰银行已禁止客户在其交易平台上购买 MSTR 股票。 就其本身而言，Banco Santander 的英国子公司也使其客户无法与 Binance 合作。
尽管巴克莱银行已停止向币安转账，但它已向客户保证 此操作不会影响您从交易所提取资金的能力.
在与 Binance 裁决相同的页面上，FCA 还就投资加密资产提供了更一般的建议。 该网站指出：
“警惕那些承诺对加密资产或相关产品进行高投资回报的在线和社交媒体广告。 如果您被意外联系、被迫快速投资或承诺的回报好得令人难以置信，请始终保持警惕。”
此警告与币安特别相关，因为 最近几周，由于黑客攻击、流动性农场的地毯式拉动（著名的 地毯 在令牌和 shitcoins) 和原理图 泵 和 倾倒. 巴克莱银行在做出决定时可能受到了币安声誉的影响，因为目前将资金转移到其他交易所（例如 Coinbase）没有问题。
随着监管压力的增加以及银行采取行动，Binance 将不得不迅速采取行动，以减轻对其平台的任何进一步损害。
币安暂停 SEPA 欧元存款
同样在 2021 年 XNUMX 月，该交易所宣布暂时暂停 SEPA 欧元银行存款。 该平台向所有用户发送了以下电子邮件，我们将其翻译成西班牙语：
“由于我们无法控制的事件，我们将从 8 年 7 月 2021 日世界标准时间早上 XNUMX 点开始暂停通过 SEPA 银行转账的欧元存款。您仍然可以通过信用卡或 Binance 借记卡存入欧元和/或购买加密货币。 我们正在与合作伙伴一起努力寻找解决方案，感谢您的耐心等待。”
Binance 上的强制性身份验证
币安和身份验证一直是一对相处得不太好的夫妻。 有争议的 交换 币安于 2021 年 XNUMX 月宣布，其所有用户和客户都必须披露其身份。 如果在 Binance 上验证您的身份似乎是一个复杂的过程，我们建议您阅读我们的教程指南。
好文章，谢谢。
换句话说，某些声称为用户的资金提供保护的国家协会只不过是游说团体，向他们无法控制的货币系统施加压力，例如币安。 没有什么能逃过政府和银行的控制，以免有人不支付他们的勒索费，我的意思是......税收的很小一部分恢复到社会福利，其余部分恢复到一些人的金库。 他们甚至冒昧地限制向币安付款，践踏了自己用户的自由； 一定是疫情之下，我们已经习惯了当保姆，为了“共同利益”践踏我们的自由和权利。 当然，任何将资金从 Binance 提取到我们银行的行为都是受欢迎的。 双重标准？